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17人3單位跨國走私無煙煤被公訴 偷逃稅款近2億!

來源:檢察日報編輯:大洋2016-08-31 14:52:29
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  8月29日,記者從海南省海口市檢察院獲悉,由海口海關緝私局偵查終結(jié),移送海口市檢察院審查起訴的廣西壯族自治區(qū)防城港海通強燕貿(mào)易有限公司等單位,吳秀蘭、馮照宇等人特大走私越南無煙煤系列案已于近日由該院向海口市中級法院提起公訴。

  據(jù)了解,該系列案由海關總署指定海口海關立案偵查,此案涉及海南、廣西、廣東、浙江等地,4個犯罪團伙中,有單位犯罪也有個人犯罪,移送審查起訴的犯罪嫌疑單位有3個、犯罪嫌疑人多達17人,據(jù)統(tǒng)計,此案偷逃稅款高達1.9億余元,偵查案卷材料多達283卷。

  面對如此重大、復雜的走私案件,海口市檢察院精心組織辦案骨干力量,成立由分管副檢察長擔任主任檢察官,公訴部門負責人、提前介入偵查的2名公訴部門檢察官和承擔部分案件審查批準逮捕工作的1名偵監(jiān)部門檢察官等5人組成檢察官辦案組,共同承辦案件。

  據(jù)辦案人員介紹,由于系列案件的犯罪行為發(fā)生于供貨、委托通關、報關等多個環(huán)節(jié),犯罪事實互相交叉,認定具體犯罪事實的證據(jù)情況各有不同,部分重要涉案犯罪嫌疑人在逃、證人無法找到,且部分以闖關方式走私的手段較為隱蔽,導致案件審查起訴難度較大。辦案過程中,在承辦檢察官對證據(jù)標準認識出現(xiàn)較大分歧的情況下,主任檢察官召集辦案組,在案件第一次退查、第二次退查和提起公訴前,多次開會研究案情,匯總分析證據(jù)存在的問題,討論解決問題的方案,最終統(tǒng)一了證據(jù)采信標準和事實認定。

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